Dimar

“ARTE MORHUA, S.A”

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Sangüesa, 19, de Pamplona, el día 6 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 7, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación retribución del Administrador.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Cambio de domicilio social de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que se someten a aprobación, del texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 3 de mayo de 2018. – El Administrador. D. Miguel Javier Ojanguren Martínez.